無敵:公告本公司一○九年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:109/06/18

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):

法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事 楊人捷:無敵科技股份有限公司董事長

(2)董事 英業達股份有限公司代表人曾炳榮:無敵科技股份有限公司董事

(3)董事 李圍正:無敵科技股份有限公司總經理

(4)獨立董事 魏啟林:國票金融控股股份有限公司董事長

(5)獨立董事 吳英志:宏齊科技股份有限公司董事

(6)監察人 游進寶:英業達股份有限公司副總經理

(7)監察人 葉力誠:國協投資股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事 楊人捷:無敵科技股份有限公司董事長

(2)董事 英業達股份有限公司代表人曾炳榮:無敵科技股份有限公司董事

(3)董事 葉力誠:國協投資股份有限公司董事長

(4)董事 李圍正:無敵科技股份有限公司總經理

(5)獨立董事 陳進財:穩懋半導體股份有限公司董事長

(6)獨立董事 徐爵民:台灣雲端物聯網產業協會理事長

(7)獨立董事 劉國昭:財團法人台灣電子檢驗中心董事長

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

6.異動原因:董事任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)董事 楊人捷 0股

(2)董事 英業達股份有限公司 23,404,962股

代表人:曾炳榮

(3)董事 葉力誠 2,094,509股

(4)董事 李圍正 7,000股

(5)獨立董事 陳進財 0股

(6)獨立董事 徐爵民 0股

(7)獨立董事 劉國昭 32,436股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/20~109/06/19

9.新任生效日期:109/06/18

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)。

12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

14.其他應敘明事項:本公司依金融監督管理委員會一○七年十二月十九日金管證

發字第10703452331號令設置審計委員會取代監察人之職權。