芮特-KY:本公司股東會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:109/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)UMT Holdings (Samoa)Limited代表人 陳淑敏董事

(2)吳東義董事

(3)邱健智董事

(4)吳文瑜獨立董事

(5)李一平獨立董事

(6)陳一平獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。

(1)UMT Holdings (Samoa) Limited代表人 陳淑敏董事:

昇達科技(股)公司董事長、UMT Holdings (Samoa) Limited董事、正通科技(股)

公司董事、昕達投資(股)公司董事長、雷捷電子(股)公司董事、士誼科技事業

(股)公司董事長

(2)吳東義董事:

昇達科技(股)公司董事與總經理、UMT Holdings (HK) Ltd.董事、

正通科技(股)公司董事長、昆山昆升達通信設備有限公司董事及代表人、

台昕達通信設備(蘇州)有限公司董事及代表人、雷捷電子(股)公司董事、

士誼科技事業(股)公司董事、昕達投資(股)公司董事、

Bridge components (HK) LTD 董事、將門科技股份有限公司董事長、

士誼科技事業(股)公司董事

(3)邱健智董事:

宇智網通(股)公司獨立董事、智辰財務諮詢有限公司負責人

(4)吳文瑜獨立董事:

英屬維京群島商天材創新材料科技(股)公司台灣分公司資深副總經理、

TPK America, LLC 經理人、天來創新生活產業(股)公司董事長、

創兆力室內裝修設計(股)公司董事、樹花園(股)公司董事、上海紘崴

音響科技有限公司董事

(5)李一平獨立董事:

奇鈦科技股份有限公司獨立董事

(6)陳一平獨立董事:

敦美投資股份有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數19,882,998權,

贊成權數19,862,147權,占總權數99.89%,本按照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

吳東義董事、吳文瑜獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)吳東義董事:

昆山昆升達通信設備有限公司董事及代表人

台昕達通信設備(蘇州)有限公司董事及代表人

(2)吳文瑜獨立董事:上海紘崴音響科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

昆山昆升達通信設備有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮濱江南路233號。

台昕達通信設備(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市吳中區角直鎮淞石路83號

上海紘崴音響科技有限公司:上海市黃浦區湖濱路222號2樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

昆山昆升達通信設備有限公司:生產及銷售通信設備元件。

台昕達通信設備(蘇州)有限公司:生產及銷售通信設備元件。

上海紘崴音響科技有限公司:音響設備領域內的技術開發、諮詢與服務及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。


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