芮特-KY:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司108年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第3屆董事7人(含獨立董事3人)。當選名單如下:

董事:

UMT Holdings (Samoa) Limited 代表人:陳淑敏

吳東義

蔣孝彥

邱健智

獨立董事:

吳文瑜

李一平

陳一平

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。


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