宇智:公告本公司109年股東會重要決議

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一○八年度盈餘分派案,分派普通股現金股利每股台幣2.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一○八年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司第八屆董事七席(含獨立董事三席)案,當選名單如下:

董事:袁允中

董事:李以雯

董事:華期創業投資股份有限公司

董事:慧盛股份有限公司

獨立董事:胡鈞陽

獨立董事:許世芳

獨立董事:邱健智

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「董事選舉辦法」案

(2)通過修訂「股東會議事規則」案

(3)通過解除新任董事及其代表人競業限制案

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」


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