大樹:公告本公司新任審計委員會及第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/17

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)審計委員會:新成立

(2)薪資報酬委員會

劉天道先生:本公司獨立董事。

魏宗德先生:本公司獨立董事。

徐明陽先生:百一電子(股)公司 股務室處長。

4.新任者姓名及簡歷:

(1)審計委員會:

劉天道先生:知道會計師事務所執業會計師。

郭代璜先生:大仁科技大學藥學系暨藥學研究所教授兼任校長。

王杏文女士:王杏文律師事務所主持律師。

(2)薪資報酬委員會

劉天道先生:知道會計師事務所執業會計師。

郭代璜先生:大仁科技大學藥學系暨藥學研究所教授兼任校長。

王杏文女士:王杏文律師事務所主持律師。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。

6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選,審計委員會及薪資報酬委員會委員任期與董事

會任期相同。

7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/11/09~109/06/22

8.新任生效日期:109/06/17

9.其他應敘明事項:無。


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