大樹:公告本公司董事會全面改選董事(包含獨立董事)

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/17

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事-峻韋投資有限公司代表人:劉玉騰

董事-禎翰投資有限公司代表人:鄭明龍

董事-遠鼎創業投資股份有限公司代表人:沈立平

監察人-謝博銓

監察人-劉淑亮

監察人-陳鴻儀

獨立董事-劉天道

獨立董事-魏宗德

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事-峻韋投資有限公司代表人:劉玉騰

董事-禎翰投資有限公司代表人:鄭明龍

董事-益鼎生技創業投資股份有限公司

董事-陳鴻儀

獨立董事-劉天道

獨立董事-郭代璜

獨立董事-王杏文

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。

6.異動原因:股東常會董事全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事-峻韋投資有限公司代表人:劉玉騰:6,276,986股

董事-禎翰投資有限公司代表人:鄭明龍:5,154,458股

董事-益鼎生技創業投資股份有限公司:283,347股

董事-陳鴻儀:0股

獨立董事-劉天道:0股

獨立董事-郭代璜:30,622股

獨立董事-王杏文:0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/23~109/06/22

9.新任生效日期:109/06/17

10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)。

12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

14.其他應敘明事項:無。


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