大樹:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書及財務

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事(含獨立董事)案

選舉及結果:第三屆董事(含獨立董事)當選名單:

(1)董事:峻韋投資有限公司代表人:劉玉騰

(2)董事:禎翰投資有限公司 代表人:鄭明龍

(3)董事:益鼎生技創業投資股份有限公司

(4)董事:陳鴻儀

(5)獨立董事:劉天道

(6)獨立董事:郭代璜

(7)獨立董事:王杏文

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過為配合108年度盈餘分派案,擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案,並更名為「董事選任程序」

案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人處理程序」及「背書

保證處理程序」部分條文案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。


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