神盾:本公司109年股東常會選舉第七屆董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:羅森洲；本公司董事長

董事:喻銘鐸；本公司副董事長

董事:施振榮；本公司董事

董事:HEADWAY CAPITAL LIMITED代表人：林功藝；本公司董事、營運長暨技術長

董事:HEADWAY CAPITAL LIMITED代表人：李宜平；本公司董事、資深副總經理

董事:羅時豪；本公司董事、總經理

獨立董事:翁明正；本公司獨立董事

獨立董事:黃大倫；本公司獨立董事

獨立董事:劉丁仁；本公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:羅森洲；本公司董事長

董事:喻銘鐸；本公司副董事長

董事:施振榮；本公司董事

董事:HEADWAY CAPITAL LIMITED代表人：林功藝；本公司董事、營運長暨技術長

董事:HEADWAY CAPITAL LIMITED代表人：劉丁仁；本公司獨立董事

董事:羅時豪；本公司董事、總經理

獨立董事:翁明正；本公司獨立董事

獨立董事:黃大倫；本公司獨立董事

獨立董事:陳來助；友達總經理暨執行長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事:羅森洲 ； 3,546,262股

董事:喻銘鐸 ； 100,000股

董事:施振榮 ； 0股

董事:HEADWAY CAPITAL LIMITED代表人：林功藝 ； 2,700,000股

董事:HEADWAY CAPITAL LIMITED代表人：劉丁仁 ； 2,700,000股

董事:羅時豪 ； 132,000股

獨立董事:翁明正 ； 23,000股

獨立董事:黃大倫 ； 0股

獨立董事:陳來助 ； 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/18~112/06/17

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無