益得:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

討論事項:

(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案。

(二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(四)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(五)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(六)通過辦理私募有價證券案。

其他議案:

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。