鈺邦:公告本公司股東會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

通過解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無


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