胡連:公告本公司民國一0九年股東常會重要決議事項。

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國一○八年度盈餘分配案。

(每股配發股票股利0.25元及現金股利1.5元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國一0八年度營業報告及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。

當選董事--張子雄

當選董事--胡盛清

當選董事--張秉鈞

當選董事--胡韶銣

當選董事--劉春香

當選董事--詹益閔

當選獨立董事--林原豊

當選獨立董事--林展列

當選獨立董事--張學志

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司民國一0八年盈餘轉增資發行新股案。

本次盈餘轉增資共計新台幣24,306,020元,發行新股2,430,602股。

(2)通過本公司資本公積配發股東現金案。

本次資本公積配發共計新台幣145,836,158元,每股配發1.5元。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(8)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。


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