慶生:公告本公司改選董事事宜

第6款

1.發生變動日期:109/06/17

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事長:王年和

董事:王年義

董事:莊嬡綾

獨立董事:劉海祥

獨立董事:陳緯達

監察人:王陳碧美

監察人:朱夏芬

監察人:范秋芬

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事長:王興榮

董事:黃秋庭

董事:崴傑投資有限公司代表人:王興橋

董事:興寶投資有限公司代表人:王君懿

獨立董事:劉海祥

獨立董事:陳緯達

獨立董事:唐志鴻

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:董事及監察人任期屆滿,全面改選,故不適用。

7.新任者選任時持股數:

董事長:王興榮,選任時持股數1,411,861股

董事:黃秋庭,選任時持股數2,163,155股

董事:崴傑投資有限公司代表人:王興橋,選任時持股數440,000股

董事:興寶投資有限公司代表人:王君懿,選任時持股數1,000,000股

獨立董事:劉海祥,選任時持股數28,111股

獨立董事:陳緯達,選任時持股數0股

獨立董事:唐志鴻,選任時持股數0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/20~109/06/19

9.新任生效日期:109/06/17

10.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選,故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無