詩肯:公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/17

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事/獨立董事/監察人:

(1)董事:英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤,本公司董事長

(2)董事:林杰人,本公司特別助理

(3)董事:梁啟斌,本公司董事

(4)獨立董事:陳中成,本公司獨立董事

(5)獨立董事:王家政,本公司獨立董事

(6)監察人:王怡堯,本公司監察人

(7)監察人:李幸模,本公司監察人

(8)監察人:劉志宏,本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事/獨立董事:

(1)董事:英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤,本公司董事長

(2)董事:林杰人,本公司特別助理

(3)董事:梁啟斌,本公司董事

(4)董事:王怡堯,本公司監察人

(5)獨立董事:陳中成,本公司獨立董事

(6)獨立董事:王家政,本公司獨立董事

(7)獨立董事:洪達鋒,本公司薪酬委員會委員

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

董事/獨立董事: : 選任時持股數

英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤 : 15,049,125股

董事:林杰人 : 0股

董事:梁啟斌 : 0股

董事:王怡堯 : 233,118股

獨立董事:陳中成 : 0股

獨立董事:王家政 : 83,525股

獨立董事:洪達鋒 : 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/17~112/06/16

10.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿,全面改選)。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿,全面改選)。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:無。


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