詩肯:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度營業報告書

及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第十屆董事(含獨立董事)。

董事︰英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤

董事︰林杰人

董事︰梁啟斌

董事︰王怡堯

獨立董事︰陳中成

獨立董事︰王家政

獨立董事︰洪達鋒

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(二)通過本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」

修訂案。

(三)通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。


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