精成科:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國108年度盈餘分派案(照案通過)

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國108年度營業報告書及財務報表案(照案通過)

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案(選任董事9席(含獨立董事3席))

董事當選名單:焦佑衡、瀚宇博德(股)公司代表人朱有義、瀚宇博德(股)公司代表人

邱郁盛、瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝、瀚宇博德(股)公司代表人

賴偉珍、吳志銘

獨立董事當選名單:苑竣唐、熊宇飛、盧啟昌

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論本公司股東會議事規則修正案(照案通過)

(2)解除本公司新任董事競業禁止限制案

董事:焦佑衡(照案通過)

董事:瀚宇博德(股)公司(照案通過)

董事:瀚宇博德(股)公司代表人朱有義(照案通過)

董事:瀚宇博德(股)公司代表人邱郁盛(照案通過)

董事:瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍(照案通過)

董事:吳志銘(照案通過)

董事:苑竣唐(照案通過)

董事:盧啟昌(照案通過)

7.其他應敘明事項:無


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