廣明:公告本公司第八屆董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/17

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)法人董事

廣達電腦股份有限公司代表人:

林百里:廣達電腦股份有限公司董事長

梁次震:廣達電腦股份有限公司副董事長兼總經理

張嘉峰:廣明光電股份有限公司執行副總

世緯投資股份有限公司代表人:

何世池:廣明光電股份有限公司總經理

(2)獨立董事:

王關生:聯合管理顧問股份有限公司董事長

蔡有智:安大略科技股份有限公司董事長

陳彥豪:台灣大學管理學院Global MBA兼任助理教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

何世池:廣明光電股份有限公司總經理

(2)法人董事

廣達電腦股份有限公司代表人:

張嘉峰:廣明光電股份有限公司執行副總

黃健堂:廣達電腦股份有限公司董事兼執行副總

蔡文弘:廣達電腦股份有限公司執行副總

(3)獨立董事

王關生:聯合管理顧問股份有限公司董事長

蔡有智:達盈管理顧問股份有限公司合夥人

陳彥豪:台灣大學管理學院Global MBA兼任助理教授

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:董監事任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事

何世池:1,143,097股

(2)法人董事

廣達電腦股份有限公司:82,881,664股

代表人:張嘉峰:744,346股

代表人:黃健堂:0股

代表人:蔡文弘:0股

(3)獨立董事

王關生:0股

蔡有智:60,000股

陳彥豪:0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/10~109/06/10

9.新任生效日期:109/06/17

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:無。


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