廣明:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司108年度盈餘分派案:股東紅利為每股配發現金股利1.50元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

未通過修訂本公司「公司章程」。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司第八屆董事七席(含獨立董事三席)案。

選舉結果:

董事 何世池

董事 廣達電腦股份有限公司 代表人:張嘉峰

董事 廣達電腦股份有限公司 代表人:黃健堂

董事 廣達電腦股份有限公司 代表人:蔡文弘

獨立董事 王關生

獨立董事 蔡有智

獨立董事 陳彥豪

6.重要決議事項五、其他事項:

討論事項:

無。

其他事項:

通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:

報告事項:

員工酬勞及董監事酬勞分派情形。

本公司108年現金股利發放情形。

本公司資本公積發放現金案。


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