關貿:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:表決承認108年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:表決通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表決承認108年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第9屆董事共計15席(含獨立董事3席)

當選名單:董事(12席)

財政部代表人許建隆

財政部代表人張陸生

財政部代表人戴龍輝

財政部代表人許慈美

財政部代表人王(糸秀)忠

財政部代表人彭丞靖

財政部代表人陳國寶

佳亮投資有限公司代表人方國蓉

長榮航空股份有限公司代表人林寶水

台灣陸地投資股份有限公司代表人賀士郡

台灣陸地投資股份有限公司代表人徐文吉

台灣陸地投資股份有限公司代表人李忠良

當選名單:獨立董事(3席)

楊子菡

李志城

蕭兆欽

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)表決通過修訂「股東會議事規則」案

(2)表決通過修訂「董事選舉辦法」案

(3)表決通過修訂「取得或處分資產處理要點」案

(4)表決通過修訂「背書保證辦法」案

(5)表決通過解除董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:新任董事任期自109年06月19日至112年06月18日