關貿:本公司股東會改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/19

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事12人

財政部代表人:許建隆(關貿網路(股)公司董事,董事長)

財政部代表人:張陸生(關貿網路(股)公司董事,總經理)

財政部代表人:戴龍輝(財政部主任秘書)

財政部代表人:許慈美(財政部臺北國稅局局長)

財政部代表人:王(糸秀)忠(財政部北區國稅局局長)

財政部代表人:林則宇(貿鴻信息技術(上海)有限公司總經理)

財政部代表人:鍾政棋(國立臺灣海洋大學航運管理學系所教授)

台灣陸地投資(股)公司代表人:賀士郡(關貿網路(股)公司董事,副董事長)

台灣陸地投資(股)公司代表人:李忠良(高林實業(股)公司董事)

長榮航空(股)公司代表人:林寶水(長榮航空(股)公司董事長)

佳亮投資有限公司代表人:方國蓉(佳亮投資有限公司董事長)

佳亮投資有限公司代表人:謝銘文(精承投資(股)公司董事長)

獨立董事3人

楊子菡(國立臺北大學財政學系教授)

廖述嘉(嶺東科技大學行銷與流通管理系助理教授)

吳宗寶(南京資訊(股)公司董事長)

監察人3人

徐文吉(民安(有)公司負責人)

明廷投資(股)公司代表人:呂志明(志廣聯合會計師事務所所長)

楊正利(鈞寶電子工業(股)公司董事長)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事12人

財政部代表人:許建隆(關貿網路(股)公司董事,董事長)

財政部代表人:張陸生(關貿網路(股)公司董事,總經理)

財政部代表人:戴龍輝(財政部主任秘書)

財政部代表人:許慈美(財政部臺北國稅局局長)

財政部代表人:王(糸秀)忠(財政部北區國稅局局長)

財政部代表人:彭丞靖(群體資訊有限公司技術長)

財政部代表人:陳國寶(兆豐國際商業銀行(股)公司副總經理)

佳亮投資(股)代表人:方國蓉(佳亮投資(股)董事長)

長榮航空(股)代表人:林寶水(長榮航空(股)公司董事長)

台灣陸地投資(股)代表人:賀士郡(台灣陸地投資(股)公司董事長)

台灣陸地投資(股)代表人:徐文吉(民安(有)公司負責人)

台灣陸地投資(股)代表人:李忠良(高林實業(股)公司董事長)

獨立董事3人

楊子菡(國立臺北大學財政學系教授)

李志城(國立交通大學經營管理研究所兼任副教授)

蕭兆欽(泰茗會計師事務所負責人)

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:董事會任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

財政部54,162,436股

佳亮投資有限公司1,610,000股

長榮航空(股)公司8,502,418股

台灣陸地投資(股)公司5,530,705股

楊子菡0股、李志城0股、蕭兆欽0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/22 ~ 109/06/21

9.新任生效日期:109/06/19

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無