信昌電:信昌電子陶瓷股份有限公司一○九年六月十七日股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:109/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第11屆董事案。(選任董事7席含獨立董事

3席)

董事當選名單:焦佑衡、華新科技股份有限公司代表人顧立荊、

華新科技股份有限公司代表人洪志謀、王伯元

獨立董事當選名單:范伯康、陳春貴、陳永秦

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(二)通過討論修訂本公司「股東會議事規則」案

(三)通過討論修訂本公司「對外背書保證作業程序」案。

(四)通過討論解除第十屆事競業禁止案。

(1)董事:焦佑衡先生(照案通過)

(2)董事:華新科技股份有限公司代表人洪志謀先生(照案通過)

(五)通過討論解除第十一屆事競業禁止案。

(1)董事:焦佑衡先生(照案通過)

(2)董事:華新科技股份有限公司(照案通過)

(3)董事:華新科技股份有限公司代表人顧立荊先生(照案通過)

(4)董事:華新科技股份有限公司代表人洪志謀先生(照案通過)

(5)董事:王伯元先生(照案通過)

(6)獨立董事:范伯康先生(照案通過)

(7)獨立董事:陳永秦先生(照案通過)

7.其他應敘明事項:無。