大洋-KY:109年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:109/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:郭人豪

益航股份有限公司代表人:黃清海

Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE SENG CHAY

First Steamship S.A代表人:張進國

Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝

Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡

Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:林玉茵

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為,以無損於本公司利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經本公司109年6月17日股東常會通過,在無損及本公司利益之前提下,

解除以上董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

郭人豪/友成融資租賃有限公司董事長

黃清海/上海聯合水泥有限公司副董事長、總經理;大洋百貨集團有限公司董事

長;南京大洋百貨有限公司、福州中城大洋百貨有限公司、泉州大洋百貨有限

公司、武漢中山大洋百貨有限公司、武漢光谷大洋百貨有限公司、武漢龍陽大

洋百貨有限公司、福州大洋百貨有限公司、福州大洋天地百貨有限公司、湘潭

大洋百貨有限公司、重慶光谷大洋百貨有限公司、衡陽大洋百貨有限公司、宜

昌大洋百貨有限公司、南京大洋百貨合肥有限公司、上海京選商業管理有限公

司、福州嘉瑞興商業管理有限公司、十堰大洋摩登購物有限公司執行董事

LEE SENG CHAY/大洋百貨集團有限公司董事

張進國/大洋百貨集團有限公司副總裁;南京大洋百貨有限公司、福州中城大洋百貨

有限公司、泉州大洋百貨有限公司、福州大洋百貨有限公司、福州大洋天地百貨有

限公司、南京大洋百貨合肥有限公司、福州嘉瑞興商業管理有限公司總經理

佘靜怡/德輝國際(集團)有限公司副董事長;青島明宇置業廣場有限公司董事長

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

郭人豪/友成融資租賃有限公司董事長

黃清海/上海聯合水泥有限公司副董事長、總經理;大洋百貨集團有限公司董事

長;南京大洋百貨有限公司、福州中城大洋百貨有限公司、泉州大洋百貨有限

公司、武漢中山大洋百貨有限公司、武漢光谷大洋百貨有限公司、武漢龍陽大

洋百貨有限公司、福州大洋百貨有限公司、福州大洋天地百貨有限公司、湘潭

大洋百貨有限公司、重慶光谷大洋百貨有限公司、衡陽大洋百貨有限公司、宜

昌大洋百貨有限公司、南京大洋百貨合肥有限公司、上海京選商業管理有限公

司、福州嘉瑞興商業管理有限公司、十堰大洋摩登購物有限公司執行董事

LEE SENG CHAY/大洋百貨集團有限公司董事

張進國/大洋百貨集團有限公司副總裁;南京大洋百貨有限公司、福州中城大洋百貨

有限公司、泉州大洋百貨有限公司、福州大洋百貨有限公司、福州大洋天地百貨有

限公司、南京大洋百貨合肥有限公司、福州嘉瑞興商業管理有限公司總經理

佘靜怡/德輝國際(集團)有限公司副董事長;青島明宇置業廣場有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海聯合水泥有限公司/中國上海市自由貿易試驗區張東路1388號27幢101室

大洋百貨集團有限公司/大連市西崗區樂業街1號

南京大洋百貨有限公司/中國江蘇省南京市白下區中山南路122號

福州中城大洋百貨有限公司/中國福建省福州市鼓樓區八一七北路133號

泉州大洋百貨有限公司/中國福建省泉州市豐澤區溫陵路福華商業中心

武漢中山大洋百貨有限公司/中國湖北省武漢市江漢區中山大道756號

武漢光谷大洋百貨有限公司/中國湖北省武漢市東湖新技術開發區光穀世界城

光穀街3號1區101號

武漢龍陽大洋百貨有限公司/中國湖北省武漢市漢陽區龍陽大道36號

福州大洋百貨有限公司/中國福建省福州市鼓樓區八一七北路268號

福州大洋天地百貨有限公司/中國福建省福州市鼓樓區五一中路18號

湘潭大洋百貨有限公司/中國湖南省湘潭市雨湖區雨湖街道韶山中路30號金湘

潭商業廣場070141號

重慶光谷大洋百貨有限公司/中國重慶市九龍坡區西郊路3號

衡陽大洋百貨有限公司/中國湖南省衡陽市雁峰區解放路121號

宜昌大洋百貨有限公司/中國湖北省宜昌市宜陵大道56號

南京大洋百貨合肥有限公司/中國安徽省合肥市蜀山區長江西路189號C座

友成融資租賃有限公司/中國上海市閔行區吳中路1189號4樓B座

上海京選商業管理有限公司/中國上海市黃浦區南京西路338號27層03單元

福州嘉瑞興商業管理有限公司/中國福建省福州市鼓樓區南街街道八一七北路

88號東街口地下商業街B1層

十堰大洋摩登購物有限公司/中國十堰市茅箭區朝陽中路1號5-1

德輝國際(集團)有限公司/中國福建省泉州市石獅市八七路德輝廣場8樓

青島明宇置業廣場有限公司/中國青島市市北區漢口路88號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

生產及銷售水泥相關業務;百貨業務;租賃業務;房地產開發及銷售相關業務

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無


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