大洋-KY:公告本公司董事改選事宜

第6款

1.發生變動日期:109/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:郭人豪

益航股份有限公司代表人:黃清海

Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE SENG CHAY

First Steamship S.A代表人:張進國

Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:YEE SWEE CHOON

Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:帖敬之

Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:江淑惠

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:郭人豪

益航股份有限公司代表人:黃清海

Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE SENG CHAY

First Steamship S.A代表人:張進國

Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝

Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡

Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:林玉茵

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:本公司109年度董事改選

7.新任者選任時持股數:

Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:郭人豪 0股

益航股份有限公司代表人:黃清海 9,826,000股

Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE SENG CHAY 0股

First Steamship S.A代表人:張進國 91,560,000股

Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝 0股

Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡 0股

Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:林玉茵 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/19

9.新任生效日期:109/06/17

10.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無