大洋-KY:公告109年度股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

2019年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)2019年度營業報告書。

(2)審計委員會查核2019年度決算表冊報告。

(3)2019年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)2019年度員工與董事酬勞分配情形報告。

(2)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(3)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(4)訂定本公司「道德行為準則」報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(7)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(8)解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無


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