達興材料:本公司民國一○九年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/19

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:林正一/達興材料 董事長暨執行長

董事:郭宗鑫/達興材料 總經理

董事:長興材料工業(股)公司代表人 陳金源/長興材料工業 副總經理兼

事業單位營運長

董事:長興材料工業(股)公司代表人 張繼綱/長興材料工業 研究所副所長

董事:康利投資(股)公司代表人 廖世宏/友達光電 副總經理

董事:康利投資(股)公司代表人 曾煜智/友達光電 財務長暨副總經理

獨立董事:童家慶/均豪精密工業 獨立董事

獨立董事:藍敏宗/台灣高速鐵路 顧問

獨立董事:鄭義/國立中山大學財務管理學系 副教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:林正一/達興材料 董事長暨執行長

董事:郭宗鑫/達興材料 總經理

董事:長興材料工業(股)公司代表人 潘金城/長興材料工業 營運長

董事:長興材料工業(股)公司代表人 張繼綱/長興材料工業 研究所副所長

董事:康利投資(股)公司代表人 廖唯倫/友達光電 資深副總

董事:康利投資(股)公司代表人 廖世宏/友達光電 副總經理

獨立董事:童家慶/均豪精密工業 獨立董事

獨立董事:林欣吾/台灣經濟研究院 研究員暨研究三所所長

獨立董事:鄭煒順/夏爾光譜 董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

截至民國一○九年股東常會停止過戶日之持股數

林正一:2,298,832股

郭宗鑫:231,911股

長興材料工業股份有限公司:23,423,812股

康利投資股份有限公司:19,113,730股

童家慶(獨立董事):0股

林欣吾(獨立董事):0股

鄭煒順(獨立董事):42,000股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/24~109/05/23

9.新任生效日期:109/06/19

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

14.其他應敘明事項:無。