達興材料:本公司民國一○九年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一○八年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國一○八年度營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案

(1)董事當選名單

林正一

郭宗鑫

長興材料工業股份有限公司 代表人:潘金城

長興材料工業股份有限公司 代表人:張繼綱

康利投資股份有限公司 代表人:廖唯倫

康利投資股份有限公司 代表人:廖世宏

(2)獨立董事當選名單

童家慶

林欣吾

鄭煒順

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為案

7.其他應敘明事項:無。