臻鼎-KY:109年股東常會重要決議事項公告

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司108年度盈餘分配案。

每股無償配發現金股利4.5元。

贊成權數702,952,827權

反對權數6,151權

棄權/未投票權數125,361,268權

贊成比率84.86%。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程部分條文案。

贊成權數697,760,827權

反對權數5,196,151權,

棄權/未投票權數125,363,268權

贊成比率84.23%。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過108年度營業報告書及財務報表案。

贊成權數697,146,987權

反對權數6,151權

棄權/未投票權數131,167,108權

贊成比率84.16%。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事暨獨立董事案。

新任者職稱及姓名:

(1) 董事:沈慶芳

(2) 董事:Foxconn(Far East) Limited代表人:游哲宏

(3) 董事:李鍾熙

(4) 董事:李定轉

(5) 獨立董事:周志誠

(6) 獨立董事:簡禎富

(7) 獨立董事:李啟賢

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「股東會議事規則」修訂案。

贊成權數702,952,827權

反對權數6,151權

棄權/未投票權數125,363,268權

贊成比率84.86%。

(2)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

贊成權數593,360,752權

反對權數49,783,780權

棄權/未投票權數185,175,714權

贊成比率71.63%。

7.其他應敘明事項:無。


相關個股