皇將:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司108年度盈餘分配案,每股分派現金股利1.6元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第七屆董事當選名單如下:

(1)董事:德鑫投資(股)公司代表人 林靜宜

(2)董事:德鑫投資(股)公司代表人 顏德新

(3)董事:德鑫投資(股)公司代表人 張凱勛

(4)董事:德鑫投資(股)公司代表人 葉治明

(5)董事:楊昌禧

(6)董事:施郭鳳珠

(7)獨立董事:蘇松輝

(8)獨立董事:魏嘉民

(9)獨立董事:林益堅

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:


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