永捷:公告本公司109年股東常會全面改選董事/獨立董事

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/18

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

勁弘有限公司代表人(以下為代表人)

張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長

黃南豪/本公司總經理

張惠棻/新光三越營業部主管

上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)

劉鎮賢/信立化學工業股份有限公司董事

張碩文/信立化學工業股份有限公司監察人

趙天從/信立化學工業股份有限公司董事法人代表

宋育豪/上曜建設開發股份有限公司董事法人代表兼任建設事業群副總經理

獨立董事:

魏琮修/鳳記國際機械股份有限公司經理

陳立行/華恩菸酒有限公司經理

監察人:

張趙素珠/永盛國際有限公司董事長

李東洪/上曜建設開發股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事:

勁弘有限公司代表人(以下為代表人)

張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長

黃南豪/本公司總經理

上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)

張碩文/信立化學工業股份有限公司監察人

趙天從/信立化學工業股份有限公司董事法人代表

自然人董事:

劉鎮賢/信立化學工業股份有限公司董事

張趙素珠/永盛國際有限公司董事長

獨立董事:

胡敬熙/板信商業銀行專員

陳立行/華恩菸酒有限公司經理

林沂錡/英通國際股份有限公司副營運長

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

勁弘有限公司 141,783股

上曜建設開發股份有限公司 20,004,503股

劉鎮賢 0股

張趙素珠 751,419股

胡敬熙 0股

陳立行 0股

林沂錡 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/08~109/06/07

9.新任生效日期:109/06/18

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無


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