永捷:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選結果如下:任期自109年6月18日至112年6月17日,共三年。

董事當選人:勁弘有限公司代表人 張祐銘

勁弘有限公司代表人 黃南豪

上曜建設開發(股)公司代表人 張碩文

上曜建設開發(股)公司代表人 趙天從

劉鎮賢

張趙素珠

獨立董事當選人:胡敬熙

陳立行

林沂錡

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過「董事及監察人選舉辦法」修正案。

(3)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。

(4)通過「資金貸與他人作業程序」修正案。

(5)通過「背書保證作業程序」修正案。

(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無


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