旭然:公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/19

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:吳玲美/旭然國際股份有限公司董事長。

董事:何兆全/旭然國際股份有限公司總經理。

董事:蔡欣儒/旭然國際股份有限公司副總經理。

董事:兆美投資股份有限公司。

獨立董事:孫瑞隆/伯馬企業有限公司總經理。

獨立董事:呂其昌/智鼎國際法律事務所律師。

獨立董事:高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:何兆全/旭然國際股份有限公司執行長。

董事:翁桐林/旭然國際股份有限公司總經理。

董事:兆美投資股份有限公司。

董事:何宜瑾/旭然國際股份有限公司處長。

獨立董事:孫瑞隆/伯馬企業有限公司總經理。

獨立董事:呂其昌/呂其昌律師事務所律師。

獨立董事:高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿前全面提前改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:何兆全/3,248,994股。

董事:翁桐林/100,000股。

董事:兆美投資股份有限公司/8,022,128股。

董事:何宜瑾/3,042,763股。

獨立董事:孫瑞隆/0股。

獨立董事:呂其昌/0股。

獨立董事:高誌謙/0股。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/27~109/6/26

9.新任生效日期:109/06/19

10.同任期董事變動比率:全面改選。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:無。


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