旭然:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認108年度盈餘分配案,每股配發現金股利新台幣0.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選七席董事案(含三席獨立董事)。

董事當選名單:何兆全、翁桐林、兆美投資股份有限公司代表人:蔡欣儒、何宜瑾。

獨立董事當選名單:孫瑞隆、呂其昌、高誌謙。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)通過資本公積發放現金案,每股新台幣0.2元。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。


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