淳紳:公告本公司109年股東常會全面改選7席董事(含3席獨立董事)。

第6款

1.發生變動日期:109/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：沈瑋/本公司董事長暨總經理

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人

陳明煒/本公司董事

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人

秦禮明/本公司董事

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人

葉佳萍/本公司董事

獨立董事：黃文瑞，文化大學 講師

獨立董事：劉郁純，安傑聯合會計師事務所 所長

獨立董事：陳文斌，德昌聯合會計師事務所 合夥會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：沈瑋/本公司董事長暨總經理

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人

陳明煒/本公司董事

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人

秦禮明/本公司董事

董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人

葉佳萍/本公司董事

獨立董事：黃文瑞，現任文化大學 講師

獨立董事：劉郁純，現任安傑聯合會計師事務所 所長

獨立董事：劉璧維，曾任群益金鼎證券資深副總裁

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董 事：沈 瑋，11,697,340股

董 事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人

陳明煒，10,206,936股

董 事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人

秦禮明，10,206,936股

董 事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶代表人

葉佳萍，10,206,936股

獨立董事：黃文瑞，0股

獨立董事：劉郁純，0股

獨立董事：劉璧維，0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/02~109/06/01

9.新任生效日期:109/06/19

10.同任期董事變動比率:全面改選。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。