淳紳:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:過承認本公司民國108年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十四屆董事七席(含獨立董事三席)。

董事當選名單:

自然人董事:沈瑋

法人董事:台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶法人代表 陳明煒

法人董事:台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶法人代表 秦禮明

法人董事:台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶法人代表 葉佳萍

獨立董事:黃文瑞

獨立董事:劉郁純

獨立董事:劉璧維

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)通過發行109年限制員工權利新股案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。


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