佰研:公告本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:109/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人陳樂維董事長

(2)法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人黃寶慧副董事長

(3)獨立董事 鍾健能

3.許可從事競業行為之項目:

(1)陳樂維董事長:兆虹有限公司董事長、晴空投資控股股份有限公司董事長、四季全球

貿易股份有限公司董事長。

(2)黃寶慧副董事長:夏耘投資控股股份有限公司董事。

(3)鍾健能獨立董事:皇喬霖事業股份有限公司董事。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，

表決時出席股東表決權數:20,164,912權，贊成權數 20,152,025權(其中以電子方式行使

表決權數 129,750權)，佔出席總權數99.93%；反對權數 2,120權(其中以電子方式行使

表決權數 2,120權)；棄權權數 10,767權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。