泰豐:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過108年度合併、個體財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。

當選人:

董事 馬述健

董事 馬紹祥(美克森企業股份有公司代表人)

董事 馬佩君(大天投資股份有限公司代表人)

董事 吳德豐(財團法人馬岐山基金會代表人)

董事 陳重義(財團法人馬岐山基金會代表人)

董事 江慶興(南港輪胎股份有公司代表人)

獨立董事 李天祥

獨立董事 左偉莉

獨立董事 周倖如

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過辦理私募普通股案。

(3)通過辦理私募甲種特別股及/或乙種特別股及/或丙種特別股案。

(4)因南港輪胎股份有限公司代表人郭美航未當選董事，故不予討論解除新任董事及

其所代表法人競業禁止之限制案-針對南港輪胎股份有限公司及其代表人郭美航。

(5)因南港輪胎股份有限公司代表人郭美航未當選董事，故不予討論倘1%以上

股東所提「解除新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案-針對南港輪胎股份有

限公司及其代表人郭美航」有未能經本公司109年股東常會決議許可解除競業禁止

限制者，擬對該等與本公司競業之新任代表人董事郭美航及其所代表之法人股東南

港輪胎股份有限公司行使歸入權案。

(6)不通過解除新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案-針對南港輪胎股份有限公司

及其代表人江慶興。

(7)通過倘「解除新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案-針對南港輪胎股份有限公

司及其代表人江慶興」有未能經本公司109年股東常會決議許可解除競業禁止限制者

，擬對該等與本公司競業之新任代表人董事江慶興及其所代表之法人股東南港輪胎

股份有限公司行使歸入權案。

7.其他應敘明事項:無。