中鋼:本公司一Ο九年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決承認本公司108年度盈餘分配案:

(一)本公司108年度盈餘分派，依本公司章程第6條規定分配。

(二)分配特別股股東股息為每股現金1.4元；普通股股東紅利為每股現金0.5元。

(三)現金股利除息基準日，經股東會決議通過盈餘分配案後，授權董事長決定。

發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，

尾數不足元者進位至元，差額以公司費用列支。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決承認本公司108年度營業報告書、財務報告

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過許可本公司翁董事長朝棟兼任轉投資台灣高速鐵路股份有限公司董事。

(2)票決通過許可本公司王董事錫欽兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司董事。

(3)票決通過許可本公司黃董事建智兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、

台灣國際造船股份有限公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited(台塑河靜開曼)

及Formosa Ha Tinh Steel Corporation(台塑河靜鋼鐵)董事。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公司治理「股東會議案決議情形」。