台橡:公告109年股東會重要決議事宜

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案承認108年度盈餘分配案,配發現金股利每股0.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

照案通過「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認108年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

1.照案通過本公司「背書保證作業程序」修正案。

2.照案通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

3.照案通過本公司「董事選舉辦法」修正案。

7.其他應敘明事項:無


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