上緯投控:代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告董事異動

第6款

1.發生變動日期:109/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

獨立董事 閆曉旭/北京德恒律師事務所合夥人

獨立董事 成漢頌/JN Technologies Pte Ltd總裁

獨立董事 江向才/逢甲大學商學院專任教授

董事 蔡朝陽/上緯國際投資控股股份有限公司董事長

董事 劉萬平/北京金風科創風電設備有限公司業務副總裁

董事 郭世榮/上緯新能源股份有限公司營運長

董事 汪大衛/上緯新材料股份有限公司副總經理

監察人 甘蜀嫻/上緯國際投資控股股份有限公司財務長

監察人 劉烜/金風投資控股有限公司常務副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

獨立董事 閆曉旭/北京德恒律師事務所合夥人

獨立董事 成漢頌/JN Technologies Pte Ltd總裁

獨立董事 江向才/逢甲大學商學院專任教授

董事 蔡朝陽/上緯國際投資控股股份有限公司董事長

董事 劉萬平/北京金風科創風電設備有限公司業務副總裁

董事 郭世榮/上緯新能源股份有限公司營運長

董事 汪大衛/上緯新材料股份有限公司副總經理

監察人 甘蜀嫻/上緯國際投資控股股份有限公司財務長

監察人 劉烜/金風投資控股有限公司常務副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:不適用

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/07/04~109/07/03

9.新任生效日期:109/07/04

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無