泰偉:公告本公司109年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度虧損撥補表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

當選名單如下:

董事:楊南平、莊周文、李侑駿、洪瓊琦

獨立董事:陳致成、郭谷彰、謝先晉(因異體字晉無法正常顯示，故以正字-晉替代之)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)擬辦理減資彌補虧損案。

(3)擬辦理本公司現金增資私募普通股案。

(4)董事競業禁止解除案。

7.其他應敘明事項:無。