綠意:本公司董監事任期屆滿，改選董事資訊

第6款

1.發生變動日期:109/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事-日埜不動產投資顧問(股)公司代表人許燈城：立益建設事業(股)公司總經理

董事-常春投資有限公司代表人陳秋芳 ：致遠會計師事務所董事長

董事-海寧投資(股)公司代表人沈國皓：沈國皓建築師事務所主持建築師

獨立董事-宋清泉：台北市政府地政處處長

獨立董事-方鳴濤：崇法國際商務法律事務所主持律師

監察人-大觀投資顧問(股)公司代表人許志豪：云辰電子(股)公司董事長特助

監察人-朱寶奎：東鹼股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事-日埜不動產投資顧問(股)公司代表人許燈城：立益建設事業(股)公司總經理

董事-常春投資有限公司代表人陳秋芳 ：致遠會計師事務所董事長

董事-海寧投資(股)公司代表人沈國皓：沈國皓建築師事務所主持建築師

董事-大觀投資顧問(股)公司代表人許涵如：綠意開發(股)公司業務經理

獨立董事-宋清泉：台北市政府地政處處長

獨立董事-方鳴濤：崇法國際商務法律事務所主持律師

獨立董事-陳威仁：內政部長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事-日埜不動產投資顧問(股)公司：21,578,809股

董事-常春投資有限公司：6,023,612股

董事-海寧投資(股)公司：12,579,518股

董事-大觀投資顧問(股)公司：10,944,679股

獨立董事-宋清泉：0股

獨立董事-方鳴濤：0股

獨立董事-陳威仁：160,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15

9.新任生效日期:109/06/18

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無