均豪:公告本公司109年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:葉勝發，均豪精密工業(股)公司董事長

董事:陳政興，均豪精密工業(股)公司總經理

董事:志聖工業(股)公司 代表人梁又文，均華精密工業(股)公司董事長

董事:許鴻銘，均華精密工業股份有限公司總經理

獨立董事：陳 正，均豪精密工業(股)公司獨立董事

獨立董事：洪偉仁，均豪精密工業(股)公司獨立董事

獨立董事：童家慶，均豪精密工業(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:陳政興，均豪精密工業(股)公司總經理、董事

董事:梁又文，均豪精密工業(股)公司副董事長、均華精密工業(股)公司董事長

董事:志聖工業(股)公司 代表人:陳宏隆，台灣之星電信（股）公司董事、

志聖工業(股)公司監察人

董事:許鴻銘，均華精密工業(股)公司總經理、均豪精密工業(股)公司董事

獨立董事：羅偉，合勤投資控股(股)公司 資深副總經理

獨立董事：陳依梅，大量科技(股)有限公司獨立董事

獨立董事：童家慶，達興材料(股)公司獨立董事、均豪精密工業(股)公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

陳政興 851,418股

許鴻銘 1,000股

梁又文 0股

志聖工業(股)公司 33,268,827股(代表人:陳宏隆 0股)

童家慶 0股

羅偉 0股

陳依梅 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15

9.新任生效日期:109/6/17~112/6/16

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無