天鉞電:公告本公司股東常會全面改選董事(含獨立董事)

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/16

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事 汪攘夷,本公司總經理及原本公司董事長

董 事 日電貿股份有限公司法人代表人:黃仁虎,原本公司董事

董 事 香港商Argus Holdings Limited法人代表人:唐台英,原本公司董事

香港商Argus Holdings Limited董事

董 事 香港商Argus Holdings Limited法人代表人:李家德,原本公司董事

香港商Argus Holdings Limited董事

獨立董事 林猷清,原本公司獨立董事

獨立董事 薛維平,原本公司獨立董事

獨立董事 沈金祥,原本公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事 汪攘夷,本公司總經理及原本公司董事長

董 事 黃仁虎,日電貿股份有限公司策略投資委員會主委

董 事 香港商Argus Holdings Limited法人代表人:唐台英,原本公司董事

香港商Argus Holdings Limited董事

董 事 香港商Argus Holdings Limited法人代表人:李家德,原本公司董事

香港商Argus Holdings Limited董事

獨立董事 林猷清,原本公司獨立董事

獨立董事 薛維平,原本公司獨立董事

獨立董事 沈金祥,原本公司獨立董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董 事 汪攘夷:2,100,978股

董 事 黃仁虎:0股

董 事 香港商Argus Holdings Limited:7,600,000股

董 事 香港商Argus Holdings Limited:7,600,000股

獨立董事 林猷清:0股

獨立董事 薛維平:0股

獨立董事 沈金祥:0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/14~109/06/13

9.新任生效日期:109/06/16

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用。(股東會全面改選)

14.其他應敘明事項:無。


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