兆遠:本公司民國一○九年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度虧損撥補修正案及

一○八年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度營業報告書、個體

財務報告暨合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選第七屆董事二席(含獨立董事一席)，

當選名單如下：

董事：行政院國家發展基金管理會代表人：盧廷昌

獨立董事：顧慕堯

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理減資彌補虧損案。

(2)通過辦理民國一○九年度限制員工權利新股案。

(3)通過辦理民國一○九年度公開募集或私募有價證券案。

(4)通過追認民國一○七年度股東常會決議辦理公開募集或私募有價證券案，補充

說明以低於面額發行及對股東權益之影響案。

(5)通過修訂「股東會議事規則」案。

(6)通過解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。