新洲:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國108年度營業報告書

暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事五人(含獨立董事三人)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修正「背書保證作業程序」案。

(4)通過修正暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

7.其他應敘明事項:無。