怡利電:公告本公司民國109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一○八年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:有。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司選舉董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「公司章程」案。

(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(4)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」與辦法名稱案。

(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

108年度稅後淨利629千元，惟尚有虧損未彌補，依公司章程，

不擬分配股東紅利。