旺矽:公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－葛長林:旺矽科技(股)公司董事長

(2)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－陳四桂:旺矽科技(股)公司顧問

(3)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－郭遠明:旺矽科技(股)公司總經理

(4)獨立董事：許梅芳:大亞聯合會計師事務所執業會計師

(5)獨立董事：高進棖:聯正律師事務所執業律師

(6)監察人：李篤誠:博磊科技(股)公司董事長

(7)監察人：劉方勝:誠泰牙科診所醫師

(8)監察人：蔡長壽:上合會計師事務所執業會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－葛長林:旺矽科技(股)公司董事長

(2)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－陳四桂:旺矽科技(股)公司顧問

(3)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－郭遠明:旺矽科技(股)公司總經理

(4)董事：李篤誠:博磊科技(股)公司董事長

(5)董事：劉方勝:誠泰牙科診所醫師

(6)董事：蔡長壽:上合會計師事務所執業會計師

(7)獨立董事：許梅芳:大亞聯合會計師事務所執業會計師

(8)獨立董事：高進棖:聯正律師事務所執業律師

(9)獨立董事：廖大穎:東海大學法律學院教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－葛長林 8,334,626股

(2)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－陳四桂 8,334,626股

(3)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－郭遠明 8,334,626股

(4)董事：李篤誠 539,349股

(5)董事：劉方勝 255,471股

(6)董事：蔡長壽 21,630股

(7)獨立董事：許梅芳 244,441股

(8)獨立董事：高進棖 162,414股

(9)獨立董事：廖大穎 ０股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12

9.新任生效日期:109/06/15~112/06/14

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無