信音:代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告股東會決議

第18款

1.股東常會日期:109/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

審議通過關於公司2019年度利潤分配預案的議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

審議通過關於修改公司章程的議案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

審議通過關於公司2019年年度報告及年度報告摘要的議案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)、審議通過關於公司及子公司2020年度融資計畫的議案。

(2)、審議通過關於預計2020年度公司日常性關聯交易的議案。

(3)、審議通過關於投資衍生性金融商品的議案。

7.其他應敘明事項:無。