康控-KY:公告本公司109年度股東常會董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：Monster Holding Co., Ltd. 代表人:呂朝勝

(2)董事：AGI Holding Co., Ltd. 代表人:李國基

(3)董事：李主清 (本公司製工部總監)

(4)獨立董事：張紫吟 (緯創德林聯合會計師事務所執業會計師)

(5)獨立董事：章本華 (果碩科技有限公司負責人)

(6)獨立董事：陳威駿 (誠瀛法律事務所主持律師)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：Monster Holding Co., Ltd. 代表人:呂朝勝

(2)董事：AGI Holding Co., Ltd. 代表人:李國基

(3)董事：李進興 (本公司副總經理)

(4)董事：李主清 (本公司製工部總監

(5)獨立董事：張祚誠 (家信合署會計師事務所執業會計師)

(6)獨立董事：章本華 (果碩科技有限公司負責人)

(7)獨立董事：陳威駿 (誠瀛法律事務所主持律師)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)董事Monster Holding Co., Ltd. ：26,902,721股

(2)董事AGI Holding Co., Ltd. ： 19,335,409股

(3)董事李進興： 423,758股

(4)董事李主清： 1,000,363股

(5)獨立董事張祚誠： 0股

(6)獨立董事章本華： 0股

(7)獨立董事陳威駿： 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/22

9.新任生效日期:109/06/15

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。