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康控-KY:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國108年度營業報告

書及合併財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

董事:Monster Holding Co., Ltd、董事:AGI Holding Co., Ltd.

董事:李進興、董事:李主清、獨立董事:張祚誠

獨立董事:章本華、獨立董事:陳威駿

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過變更獨立董事薪酬給付案。

7.其他應敘明事項:無。


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