富鼎:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度盈餘分派案。

(每股配發現金股利新台幣0.5元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司第九屆董事。

當選名單:

(1)法人董事:富鼎科技顧問(股)公司代表人:鄧富吉先生

(2)法人董事:英屬開曼群島商華達資本控股投資(股)公司STCH Investment Inc.

代表人:張志成先生

(3)董事:蔡士傑先生

(4)董事:楊吉裕先生

(5)獨立董事:陳秋麟先生

(6)獨立董事:劉永生先生

(7)獨立董事:吳珮君女士

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。